Análisis De Riesgos Y Prevención De Fraude Documentario

DIRIGIDO A:

  • Importadores y exportadores, administradores y operadores de empresas de transporte nacional e internacional, administradores y funcionarios de compañías Trading y bancarias
  • Profesionales universitarios involucrados en negocios internacionales,  estudiantes de relaciones internacionales, ciencias económicas, derecho, negocios internacionales.
  • Operadores logísticos, compañías aseguradoras.
  • Todos aquellos interesados en conocer el comercio exterior o ampliar sus conocimientos.

AL FINALIZAR EL CURSO, EL PARTICIPANTE PODRÁ:

  • Hacer una evaluación crítica del entorno que rodea a los negocios con el exterior y de cada negocio en particular.
  • Comprender y administrar sistemas de información y control vinculados con el proceso mencionado.
  • Evaluar los aspectos involucrados a fin de que la toma de decisiones sea eficaz y eficiente, optimizando todos los recursos involucrados.
  • Desarrollar capacidad crítica como para plantear y resolver problemas, dentro de un marco ético adecuado, con especial hincapié en la observación de las realidades nacional y regional, comparándolas con el entorno internacional en el cual se encuentran inmersas.
  • Conocer y manejar adecuadamente toda la documentación involucrada.
  • Evaluar los aspectos involucrados a fin de que la toma de decisiones sea eficaz y eficiente, optimizando todos los recursos involucrados.

TEMARIO A DESARROLLAR:

  • Contacto entre comprador y vendedor – Negociación
  • Orden de compra – Factura pro forma – Factura comercial
  • Embarque
  • Riesgos
  • Fraude documentario – Prevención de fraude
  • Indicadores
  • Cumplimiento del vendedor – Pagos
  • Contrato de compra venta
  • Ejercicios Prácticos